Работник Центробанка уличен в разглашении банковской тайны
21 января завершилось расследование по делу разглашения банковской тайны, это первый случай в подобной практике, когда дело удалось довести до логического конца, – сообщает сайт МВД.
Подробности и обстоятельства
По делу проходит бывший начальник отдела типологии сомнительных операций, Московского филиала банка России. Как гласит следствие, в апреле 2010 года работник Центробанка передал материалы об операциях одного из банков своему подельнику, которым был эксперт оздоровительно-спортивной деятельности администрации МГТУ Банка России. Соучастник намеревался продать полученную информацию за 23 тысячи евро, по 11.5 тысяч евро на человека.
При помощи московских работников МГТУ Банка России и полицейских, преступление удалось доказать, а подозреваемых выявить. Но начальник отдела бежал от органов прокуратуры и скрылся на два года, благодаря чему его дело было взято в отдельное производство.
Пока полиция не называет фамилии фигурантов дела. Но известно, что обвинение соучастнику выдвинуто по 33 статье и третьей части статьи 183 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Соучастие в незаконном присвоении и разглашение сведений банковской тайны). 16.07.2012 дело направили в Замоскворецкий суд. По закону за эти преступления злоумышленнику могут назначить штраф в 200,000 рублей или в размере 18 месячных окладов, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Кто владеет тайной?
Сейчас банковская тайна регулируется Гражданским кодексом и 26 статьей закона о банках и об их деятельностях. По мнению юристов, основная проблема, будь это вкладчик, суд, правоохранительные органы или налоговая, утечка данных может произойти, а любом этапе. И, увы, с этим ничего не поделаешь, в целях легализации валюты и противодействию терроризму, в банковскую тайну посвящают все больше и больше людей. А это уже вопрос к совести тех, кто этой тайной владеет.
«У нас все очень строго, когда дело касается банковской тайны, законом регламентирован список лиц, которые могут получить информацию по счетам и юристы ответственно относятся к соблюдению законодательства. Даже полиция зачастую не могут получить нужную им информацию». – Поспешила успокоить нас руководитель группы банков и финансов, Лилия Горшкова.
Похожие материалы:
Новая жертва Центробанка07.03.2014
Очередная лицензия, отозванная главным банком страны, принадлежала Новокузнецкому муниципальному банку. Проблемы с обслуживанием клиентов стали очевидны в декабре 2013 года и, по данным Центробанка, явились следствием высокорискованных действий ...
Оздоровление Российской банковской системы11.03.2014
Банковские лицензии 2014 года продолжают отзываться. Так, в недавнем времени этого достояния были лишены Имбанк, банк «Надежность» и КО «Национальная расчетная компания. Эксперты пока не берутся давать однозначной оценки этим деяниям, но и не ...
Можно ли внедрить CRM систему в банковской сфере?21.07.2014
Многие, скорее всего, довольно часто повествуют о CRM системе в области системы банков. Однако посмотреть их функциональность в виде определенной ячейки это одно событие, а вот проверить, насколько она может быть эффективной на своем деле это ...
Благодаря банковской системе российская экономика может снова начать расти01.06.2014
Российской банковской системе по силам стать двигателем экономического роста По словам главы второго на сегодня (по величине активов) банка, обеспечение экономического роста даже более серьезными темпами, чем запланировано, банковскому сектору ...
Рейтинги для господдержки05.03.2014
В российском банковском мире ожидается появление списка, в котором будут указаны системно значимые банки, банкротство которых чревато для всей финансовой системы России. Те, которые смогут рассчитывать на поддержку государства, если возникнет такая ...